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16, abril 2024
Aida Ramírez / Ovaciones Foto: Cuartoscuro.com El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson retomaron las pláticas bilaterales sobre la cooperación en materia de combate a los recursos de procedencia ilícita. LEE ADEMÁS: Suprema Corte debe determinar si Tribunal
9, mayo 2023
AIDA RAMÍREZ Foto: Cortesía UIF Va en incremento el número de mexicanos millonarios que especulan con arte y piezas arqueológicas para lavar dinero sobre todo en Europa y Estados Unidos, denunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Pablo Gómez, quien descartó que narcotraficantes estén involucrados en este delito relacionado con el arte.
12, abril 2023
AIDA RAMÍREZ Foto: Omar Flores / El Sol de México El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a su gobierno que próximamente se le devolverá 246 millones 134 mil dólares, alrededor de cinco mil millones de pesos mexicanos. “Se notificó de la Fiscalía de
17, enero 2023
EFE Foto: Cuartoscuro Un juez aplazó por última vez la audiencia intermedia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016, Emilio Lozoya, por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht en México. La audiencia se celebrará ahora el próximo 10 de marzo, tras la
20, noviembre 2022
URBANO BARRERA Foto: Archivo En los primeros nueve meses de 2022 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió ocho millones 377 mil 635 reportes de operaciones relevantes y las cuales fueron investigadas para evitar delitos. En su reporte más reciente la UIF indicó que se investigaron cheques de viajero y monedas de platino, oro y
6, octubre 2022
URBANO BARRERA Foto: Cuartoscuro Contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hay procesos penales abiertos y “ficha roja” de localización y aprehensión en el mundo, confirmó el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja. El funcionario expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional que las carpetas de investigación, órdenes
18, agosto 2022
RITA MAGAÑA Foto: Archivo El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya hecho justicia y desestimó cualquier represalia una vez que concluya su mandato en septiembre próximo, como que pueda ser aprehendido por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y
3, agosto 2022
RITA MAGAÑA Foto: Cuartoscuro El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, descartó sumarse al clima de linchamiento en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por lavado de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito. “Voy a defender siempre el principio de presunción de inocencia y no me sumo al
23, septiembre 2021
Gloria Trevi colaborará con las autoridades que la investigan La cantante mexicana Gloria Trevi anunció este miércoles que colaborará con las autoridades mexicanas que la investigan junto a su marido, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. “Cualquier cosa que las autoridades requieran y necesiten de mí para que les ayude y
22, septiembre 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano anunció este martes que presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, arrestado en ese país por narcotráfico. “La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares,
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