URBANO BARRERA

En los últimos cinco meses el gobierno de México recibió de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el sistema bancario cuatro millones 928 mil 350 avisos de actividades vulnerables y destacan en este universo 80 servidores públicos de alto nivel.

Ello, demuestra que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza un intenso trabajo de investigación contra los operadores financieros del crimen organizado en todas sus vertientes.

A quien más se investiga son a las compañías de Traslado o custodia de dinero o valores pues mueven millonarias sumas cada minuto al grado de generar  2 millones 713 mil 221 actividades vulnerables.

Las actividades vulnerables son todos aquellos movimientos superiores a 15 mil pesos que ingresan a los bancos.

Le siguen las operaciones y pagos con Tarjetas de servicios o de crédito que sumó 650 mil 386, por montos millonarios.

Los evasores y quienes tratan de camuflar fondos son muy dados a la compra de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. 

De toda las operaciones destacaron por sus montos 458 mil 869 en todo el país y una importante cantidad en importaciones.

Hay que destacar que en el Servicios de comercio exterior muchos son los que tratan de evadir, triangular y simular operaciones al grado de llegar a 344 mil 121.

En este punto se hace una vigilancia especial, debido a que muchas trasnacionales intentan evadir el pago de impuestos, pues había la costumbre de librar las tributaciones por medio de la corrupción.

Pese a que es un universo de operaciones se coteja y se investigan con sistemas especiales: mutuo, préstamos o créditos en una cifra superior a  235 mil 441.

En los intentos por burlar el pago de impuestos o realizar acciones posiblemente ilícitas aparecen operaciones con Tarjetas prepagadas, vales o cupones con 179 mil 10 casos.

Los Derechos personales de uso o goce de inmuebles con 111 mil 554, los Juegos con apuesta, concursos o sorteos 91 mil 549 y los Servicios profesionales 57 mil 437.

De igual forma, las Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles con 48 mil 545 casos, de Fe pública 23 mil 749 casos, la Recepción de donativos 6 mil 700 y el Desarrollo inmobiliario 3 mil 448 operaciones.

La Unidad de Inteligencia Financiara hace acopio, sistematización y presenta denuncias con Operaciones con Activos Virtuales de un total de mil 446, compra venta de piedras preciosas, joyas o relojes mil 286, Servicios de blindaje 753, Monederos y certificados de devoluciones 519, Obras de arte 236 y se investiga a 80 Servidores públicos.