POR URBANO BARRERA

Este año, el Gobierno de México ha detectado 115 mil 139 operaciones inusuales o triangulaciones que pudieran reforzar las finanzas de grupos terroristas nacionales e internacionales.

Entre estas, también estarían algunas que respaldan al crimen organizado en México y conexiones en el extranjero.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dichas operaciones se enmarcan en “aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras.

“Además de las hechas por sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional”.

Para clasificar estas operaciones se tomó en cuenta monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento.

O bien, aquellas que, por cualquier otra causa, las instituciones o sujetos consideren que los recursos pudieran utilizarse para financiar al ‘terrorismo’ nacional e internacional o al ‘lavado de dinero’.

En 2019, primer año de gobierno se dio la mayor actividad inusual de los últimos 20 años.

Pues, se registraron 590 mil 682 operaciones, mismas que se investigan algunas de ellas a la fecha.

Un año después 2020 por la vigilancia bancaria, sistemas de depósito y transferencia, se redujo la cifra en forma considerable hasta llegar a 376 mil 375.

Con el intercambio  de información de inteligencia de las diversas instituciones del Estado se logró detectar sólo 230 mil 438 en lo que corresponde a 2021.

Es decir, los grupos de la delincuencia organizada han sido atacados tanto en sus acciones operativas, como en sus finanzas.

Ya en 2022, las operaciones inusuales bajaron a 115 mil 139 y se espera que al cierre del sexenio no rebasen las cien mil.

De acuerdo a expertos de las secretarías de Marina y Defensa Nacional hoy se trabaja con más inteligencia y se ataca al crimen organizado desde distintos frentes para debilitarlo.