La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que aplicó más de 50 sanciones por más de 185.2 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, mismas que fueron acusadas por el gobierno estadounidense de facilitar lavado de dinero al crimen organizado.

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Según el registro de sanciones que publicó el organismo supervisor, a Intercam se le aplicaron un total de 26 multas, esto es, 16 al banco y 10 a su casa de bolsa, por más de 92 millones de pesos.

El número de sanciones a CI Banco fueron 21, de las cuales 16 son en contra del banco y cinco a la casa de bolsa, con un monto superior a los 66 millones de pesos.

Y a Vector Casa de Bolsa se le impusieron seis sanciones por más de 26 millones de pesos.

De esta forma, tras la acusación hecha por el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, el organismo regulador habría aplicado las 53 multas a los tres intermediarios, y en donde la gran mayoría están relacionadas con temas de prevención de lavado de dinero, según la del portal de sanciones, actualizado al mes de junio pasado.

Estas financieras también fueron multadas por fallas en los sistemas de recepción, transmisión de recursos, falta de entrega de información a sus accionistas y al público en general.

Cabe recordar que fue el pasado 25 de junio, que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como facilitadores de lavado de dinero a organizaciones criminales por al menos 46 millones 591 mil dólares.

Y un día después, el 26 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino a estas tres instituciones en su parte gerencial; precisó que “la intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.

“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema“, aseguró entonces la junta de Gobierno del organismo regulador del sistema financiero mexicano.

Asimismo, cabe destacar que el pasado 9 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió extender a 45 días más, las órdenes que restringen determinadas transferencias de fondos con tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Dicha decisión, aseguró entonces la Secretaría de Hacienda, “es el resultado del diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos”; aunque horas más tarde, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano precisó que el organismo también formó parte de las pláticas.

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Hacienda explicó en una breve nota informativa, que el Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), informó que extiende a 45 días, esto es, el próximo 4 de septiembre de este año, la entrada en vigor de las órdenes que restringen ciertas transferencias de fondos con las tres instituciones financieras mexicanas.