La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno actualizará la Ley Federal de Juegos y Sorteos para incluir a los casinos digitales y plataformas de apuestas en línea, cuya falta de regulación permite el uso de recursos de procedencia ilícita.

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Durante la conferencia matutina, explicó que la actual normatividad quedó obsoleta, pues fue elaborada en una época en la que las apuestas virtuales no existían con el alcance que hoy representan.

Subrayó que la actualización busca cerrar vacíos legales, reforzar la vigilancia financiera y proteger a los usuarios frente a un mercado que actualmente opera sin control.

Detalló que el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, detectó operaciones irregulares en 13 establecimientos físicos y digitales con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

Aclaró que, por ley, no se pueden revelar los nombres de los casinos ni de sus propietarios, ya que forman parte de una investigación en curso.

Explicó que la reforma en preparación busca responder al cambio tecnológico y a las nuevas formas de juego en línea que escapan al control fiscal y financiero.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, expuso que las pesquisas conjuntas entre la UIF, la Procuraduría Fiscal y el Gabinete de Seguridad permitieron identificar flujos financieros irregulares, patrones de riesgo y vínculos transnacionales que comprometen la integridad del sistema financiero mexicano.

Dijo que los casinos físicos y virtuales presentan alto riesgo por el manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales que pueden usarse para ocultar recursos ilícitos.

El funcionario precisó que se detectaron esquemas de simulación fiscal, dispersión de dinero entre filiales y transferencias internacionales hacia Rumanía, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos.

Señaló que, ante esos hallazgos, se bloquearon cuentas bancarias, se suspendieron páginas electrónicas y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, explicó que el análisis financiero identificó tres patrones principales: uso intensivo de efectivo, redes de transferencias internacionales y operaciones digitales encubiertas mediante intermediarios o empresas fachada.

Detalló que se rastrearon movimientos de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales y flujos hacia entidades financieras europeas con distintos tipos de divisas.

Expuso que el propósito de la investigación es desarticular los mecanismos financieros que alimentan la violencia, al permitir a grupos delictivos ocultar y reinyectar recursos ilícitos al sistema económico.