El regreso de Elba Esther; no era CU, era ITAM

Elba Esther Gordillo está de regreso. Redes Sociales Progresistas es su nuevo partido. Desde que Enrique Peña Nieto la metió a la cárcel en 2013 por insubordinada y por llamar ignorante a Emilio Chuayffet, entonces secretario de Educación Pública, perdió el control del SNTE y de su partido, Nueva Alianza. Los trepadores y traicioneros Juan

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Contra lavado y evasión

Hacienda vigilará con lupa al futbol mexicano Firman convenio UIF y Liga MX, la cual reportará sus movimientos puntualmente a las autoridades El Gobierno federal va con todo y a todos los resquicios que se puedan tener olvidados en el combate a la corrupción, y el sector deportivo, en especial el que más seguidores tiene,

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Indaga UIF a Medina Mora por lavado de dinero

Cuestiona además un criterio del ministro sobre bloqueo de cuentas Eduardo Medina Mora Icaza, quien renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es investigado por lavado de dinero, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

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Investigan lavado de dinero en el futbol

Varios clubes mexicanos en la mira La Secretaría de Hacienda guarda los nombres de instituciones y promotores inmiscuidos Varios clubes mexicanos de fútbol son investigados por supuesto lavado de dinero, confirmaron a EFE el miércoles fuentes de la Secretaria de Hacienda de México, sin dar detalles sobre los nombres de los equipos vinculados por la

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Presenta abogado de Collado demanda de amparo contra FGR

El abogado de Juan Collado presentó una demanda de amparo contra cualquier intento de la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar el edificio sede de Caja Libertad en Querétaro. La demanda del litigante fue turnada a María Dolores Núñez Solorio, quien de entrada no le ha dado trámite, según indica la lista de

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Lobo enjaulado

El productor de Lobo de Wall Street, Riza Aziz, arrestado por lavado de dinero; recibió cientos de millones de dólares para financiar películas como la dirigida por Martin Scorsese Riza Aziz, productor de la película nominada al Oscar, Lobo de Wall Street (2013), fue detenido por autoridades de Malasia acusado de lavado de dinero. En 2010, Riza Shahriz Abdul Aziz,

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Cae El Spaguetti, lavador internacional de dinero

Opera red de células con personas de diversas nacionalidades que viven en EU La Fiscalía General de la República informó que fue detenido Juan Manuel Herrera Mejía, alias “El Spaguetti”, identificado como uno de los probables integrantes de una red internacional dedicada al lavado de dinero que opera en la Ciudad de México. Las autoridades federales

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Rechaza Monreal trastoque de relación con PRI por asunto Lozoya

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de “congelar” las cuentas bancarias de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, trastoque la relación política de su partido con el PRI. También, manifestó su extrañeza porque la UIF de

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