Presenta abogado de Collado demanda de amparo contra FGR

El abogado de Juan Collado presentó una demanda de amparo contra cualquier intento de la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar el edificio sede de Caja Libertad en Querétaro. La demanda del litigante fue turnada a María Dolores Núñez Solorio, quien de entrada no le ha dado trámite, según indica la lista de

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Lobo enjaulado

El productor de Lobo de Wall Street, Riza Aziz, arrestado por lavado de dinero; recibió cientos de millones de dólares para financiar películas como la dirigida por Martin Scorsese Riza Aziz, productor de la película nominada al Oscar, Lobo de Wall Street (2013), fue detenido por autoridades de Malasia acusado de lavado de dinero. En 2010, Riza Shahriz Abdul Aziz,

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Cae El Spaguetti, lavador internacional de dinero

Opera red de células con personas de diversas nacionalidades que viven en EU La Fiscalía General de la República informó que fue detenido Juan Manuel Herrera Mejía, alias “El Spaguetti”, identificado como uno de los probables integrantes de una red internacional dedicada al lavado de dinero que opera en la Ciudad de México. Las autoridades federales

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Rechaza Monreal trastoque de relación con PRI por asunto Lozoya

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de “congelar” las cuentas bancarias de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, trastoque la relación política de su partido con el PRI. También, manifestó su extrañeza porque la UIF de

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Ya pide esquina

Julión Alvarez no las trae todas consigo; sus cuentas siguen congeladas en EU, donde no puede poner un pie por la investigación de lavado, y además, tiene hígado graso Aunque en México parece haber superado el problema con Hacienda por supuesto lavado de dinero, el cantante grupero  Julio César Álvarez Montelongo,  mejor conocido como Julión

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Finanzas públicas “muy bien” en primer mes, asegura Urzúa

En el primer mes de 2019, las finanzas públicas del país salieron “muy bien”, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa. “Vamos muy bien. Es el primer mes, alcanzamos la meta del balance primario y vamos bastante bien”, destacó. Tras participar en la firma de convenio para colaborar en materia de

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Cuau vs. Graco; adiós a la modista del Conacyt; Aspe, el cínico y Napito quiere ser Fidel Velázquez

Graco Ramírez Abreu, además de traicionero, dejó Morelos hecho un desastre. El ex gobernador con los colores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), armó una empresa familiar, con su esposa Elena Cepeda de León y su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda y manejó el presupuesto y los recursos públicos como quiso. Gobernador por la ola

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Lavaba El Chapo entre 8 y 9 mdd al mes en bancos

También pagaba sobornos a empleados bancarios que cuestionaban los montos NUEVA YORK, EU.- Miguel Ángel Martínez “El Tololoche” aseguró en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York que el cártel de Sinaloa lavaba entre ocho y nueve millones de dólares al mes mediante el sistema bancario de México. Martínez hizo la revelación

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Proponen en la Permanente proceder de oficio contra el lavado de dinero cometido en instituciones financieras

Atacar los activos financieros de la delincuencia organizada, debe ser una prioridad nacional.   Ciudad de México.- Con el propósito de ampliar las facultades institucionales del Ministerio Público, para perseguir el lavado de dinero, principalmente cometido en las instituciones financieras, el diputado Juan Romero Tenorio, presentó a nombre propio y de Virgilio Dante Caballero Pedraza,

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