Síguenos en:
21, agosto 2021
Las cifras son muy desconcertantes y no cuadran, dicen analistas El Gobierno mexicano presume del récord de remesas desde Estados Unidos como una señal de éxito, pero las cifras levantan sospechas por ser demasiado optimistas y por su presunta relación con el lavado de dinero del narcotráfico. El Banco de México (Banxico) reportó este mes
21, mayo 2021
El presidente Andrés Manuel López Obrador le aclaró al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que él no tiene nada que ver con la orden de aprehensión en su contra por “lavado de dinero” y “delincuencia organizada”. Para comprobar el hecho, mostró un oficio que le envió, el pasado 4 de mayo,
20, mayo 2021
Congela UIF sus cuentas La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En el mandamiento judicial también se solicita el arresto de seis personas con las que integró una red de lavado de dinero. El gobernador, ahora está emplazado para enfrentar
21, enero 2021
La recién nombrada secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo se reunió este jueves con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, para diseñar estrategias conjuntas contra el lavado de dinero y la corrupción. El evento no se hizo público por parte de
Ovaciones pertenece a la Organización Editorial Mexicana
