Clouthier y Nieto Castillo empiezan a delinear la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero

La recién nombrada secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo se reunió este jueves con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, para diseñar estrategias conjuntas contra el lavado de dinero y la corrupción. El evento no se hizo público por parte de

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UIF investiga al alcalde de Tijuana

El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, que aspira a ser el candidato por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para contender por la gubernatura de Baja California, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Hasta el momento, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, todavía no define a los posibles candidatos, pero

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Congela UIF cuentas de 14 bandas criminales en CDMX

Las autoridades mexicanas anunciaron este martes el bloqueo de 1.352 cuentas bancarias por más de 215 millones de dólares vinculadas a 14 grupos criminales que operan en Ciudad de México, entre ellas los carteles La Familia Michoacana y la Unión Tepito, y la detención de 436 personas relacionadas con secuestros, extorsión y venta de drogas.

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Prescritos, los delitos contra Fox y Salinas: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró ayer que los delitos en los que habrían incurrido los expresidentes Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari ya prescribieron. Por ello, agregó, sólo pueden ser investigados y sancionados legalmente los delitos que habrían cometido Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Durante el

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Santiago Nieto mató la consulta: es sólo electorera; los muertos, muertos están

Santiago Nieto Castillo dio la estocada final a la consulta para enjuiciar a los ex presidentes que Andrés Manuel López Obrador, su jefe llevará a cabo en 2021. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Sistema de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció que

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RICARDO ANAYA INVESTIGADO POR LA UIF; CASO NACIF, “LAMENTABLE DECISIÓN DEL JUEZ”

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo confirmó que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, es una de las 70 personas que mencionó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por lo que ya está siendo investigado. “Ya se investiga porque está en la lista de las 70

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Gana crimen 47 mil mdd en México en dos años

Los grupos criminales mexicanos ganaron cerca de un billón de pesos (casi 47.000 millones de dólares) de 2016 a 2018, reveló este lunes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano. Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, el Gobierno ha bloqueado 25.337 cuentas a 3.627 personas por montos

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Hay 19 organizaciones criminales en el país; entre 2016-2018 ganaron alrededor de un billón de pesos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene detectadas a 19 organizaciones criminales de las cuales dos son supranacionales y ocho de influencia local en la Ciudad de México, señaló Santiago Nieto Castillo, al presentar la Evaluación Nacional de Riesgo. Agregó que en los próximos días se llevará a cabo otro decomiso contra otra organización criminal, aunque por razones de la

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UIF colaboraría con INE para blindar proceso electoral 2020-2021

Para blindar los comicios del próximo año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está en la mejor disposición de colaborar con el Instituto Nacional Electoral (INE) en cualquier tipo de procedimiento de fiscalización o de detección de riesgo de algunas personas vinculadas con partidos políticos o candidaturas, aseguró

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