Asegura UIF que ha respondido 100 solicitudes de información del INE

23, noviembre 2023

AIDA RAMÍREZ Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Pablo Gómez Álvarez, aseguró que ha respondido a 100 solicitudes de información hechas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Ello, del 1 de enero al 23 de noviembre de este año, en el marco del intercambio institucional de información que

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Asegura UIF que ha dado respuesta a requerimientos de información del INE

28, septiembre 2023

AIDA RAMÍREZ Foto: Cuartoscuro La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechazó ser omisa en su responsabilidad de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), como lo afirma la consejera del organismo electoral, Carla Humphrey, quien dijo en la sesión del Consejo General del Instituto, que de 54 solicitudes de información enviadas a la UIF, 89%

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Ordenan a UIF desbloquear cuentas de esposa de García Luna

21, febrero 2023

AIDA RAMÍREZ Foto: EFE La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer que el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo con la que se había negado a Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de

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Que Contralor explique al Congreso su viaje a Arizona

14, febrero 2023

AIDA RAMÍREZ Foto: Cuartoscuro La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que es el Congreso de la Ciudad de México la instancia que debe exigir una explicación al contralor capitalino, Juan José Serrano Mendoza, de su viaje a Arizona, Estados Unidos, para ver el partido del Super Bowl. Si bien en primera instancia prácticamente

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GCDMX encontró cuatro contratos ligados a red de García Luna

10, febrero 2023

AIDA RAMÍREZ Foto: Cuartoscuro La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no fue uno, como dijo Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, sino cuatro los contratos que el gobierno capitalino hizo con una empresa relacionada con el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro

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México reclama a EU 745,9 millones de dólares extraídos por García Luna

9, febrero 2023

EFE Foto: Laura Lovera El Gobierno mexicano reclama con una demanda civil en Florida, Estados Unidos, 745,9 millones de dólares “extraídos” mediante una “red de corrupción” por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México (2006-2012), quien afronta un juicio en Nueva York por narcotráfico. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

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Busca México recuperar 700 mdd de García Luna

24, enero 2023

EFE Foto: Twitter @m_ebrard BUENOS AIRES.- El canciller Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno ha iniciado acciones legales para tratar de recuperar 700 millones de dólares de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), quien es juzgado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Abrazo al

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