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8, julio 2022
A España, entre 2019 y 2021 También se detectaron vínculos con dos empresas familiares, dice Pablo Gómez, titular del organismo El ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que recibió transferencias en España por 26 millones de pesos de 2019 a 2021, reveló Pablo Gómez,
6, julio 2022
POR URBANO BARRERA Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informará este jueves 7 de julio en Palacio Nacional, si existe una investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo anterior durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional e indicó que Gómez
1, diciembre 2021
La FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) avanzan en la integración de las carpetas de investigación que imputa a la presidenta municipal de Cancún, Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, con presuntos movimientos financieros ilícitos y donde involucró a su familia. La alcaldesa de Cancún, aspira a la gubernatura, pero tiene tres carpetas
9, noviembre 2021
Santiago Nieto Castillo era consentido de Andrés Manuel López Obrador. Era su operador, su golpeador. Su zar antilavado, anticorrupción. Casarse en Antigua, Guatemala, el sábado pasado con 300 invitados, champaña, red wine y una cena con tártara de atún, carpaccio de aguacate y macarroni de chilacayote le costó el trabajo. El empleo, la chamba. La
8, noviembre 2021
POR AIDA RAMIREZ MARIN La boda del hasta ayer, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, tuvo consecuencia y de plano, fue relevado por Pablo Gómez Álvarez. No obstante que la UIF pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López quien,
24, septiembre 2021
La respuesta de María Elena Alvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a los molestos incómodos reporteros sorprende, cuando menos, ya que la denuncia contra 31 investigadores y operadores por el presunto desvío de 288 millones de pesos fue interpuesta por la asesora jurídica del organismo. ¿Entonces? O se está lavando las
22, septiembre 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano anunció este martes que presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, arrestado en ese país por narcotráfico. “La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares,
21, septiembre 2021
Denuncian a Gloria Trevi y a su esposo por evasión fiscal Mediante una denuncia que la “Unidad de Inteligencia Financiera” (UIF), presentó ante la “Fiscalía General de la República” (FGR), se dio a conocer que la cantante regiomontana Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, y su esposo el abogado Armando
27, agosto 2021
El titular de la unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que siguen en proceso la investigación sobre los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, imputados por Emilio Lozoya en el caso Odebrecht. “Respecto al tema de los expresidentes, como se sabe, fueron denunciados en
5, agosto 2021
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destituyeron este miércoles al presidente del organismo, José Luis Vargas, acusado de corrupción e investigado por el Gobierno. Tras una sorpresiva sesión en la que Vargas denunció un “golpe de Estado”, cinco de los siete magistrados nombraron a un nuevo secretario de acuerdos para
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