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4, agosto 2021
El gobierno federal indaga al opositor Carlos Zamarripa, fiscal general de Guanajuato, acusado de permitir que ese estado sea el más violento del país, afirmó este martes la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La organización accedió a un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda,
22, julio 2021
El titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que el gobierno Enrique Peña Nieto destinó 32 millones de dólares para adquirir el programa de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que este software fue comprado
14, junio 2021
Con el fin de intercambiar información para prevenir y combatir posibles actos de corrupción vinculados con juegos con apuestas y sorteos; iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y culto público con respecto al registro constitutivo; así como control, verificación y revisión migratoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, la Secretaría de Gobernación firmó un
11, mayo 2021
El Buró Federal de Investigation (FBI) norteamericano intercambia con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México información sobre movimientos fachada de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prestanombres y familiares, además se ha podido asegurar cuentas bancarias. López Obrador indicó que ayer la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el
14, abril 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera solicitará en las próximas horas que congelen las cuentas de unas 20 empresas vinculadas al candidato a gobernador de San Luis Potosí por el PVEM, José Ricardo Gallardo Cardona y a su familia por considerarse “empresas fachada”. Lo anterior luego del par de denuncias interpuestas por la dependencia ante la
19, marzo 2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, aseguró que debido a reportes del sistema bancario e incluso de agencias extranjeras se hizo el rastreo de una decenas de propiedades en México y el extranjero, vehículos de lujo y transacciones millonarias entre familiares y
24, febrero 2021
Ya entrados en el proceso electoral más grande en la historia del país que culminará el próximo 6 de junio y para evitar que les metan un gol en alguno de los 21 mil 378 cargos de elección popular, el gobierno federal ordenó a bancos, casas de bolsa, casas de cambio y demás entidades del
3, febrero 2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, advirtió que las reformas a la Ley del Banco de México que se discuten en la Cámara de Diputados podrían poner en riesgo la economía del país al debilitar los controles sobre el ingreso de divisas y además
2, febrero 2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, advirtió que las reformas a la Ley del Banco de México que se discuten en la Cámara de Diputados podrían poner en riesgo la economía del país al debilitar sus controles sobre el ingreso de divisas. Al participar
21, enero 2021
La recién nombrada secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo se reunió este jueves con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, para diseñar estrategias conjuntas contra el lavado de dinero y la corrupción. El evento no se hizo público por parte de
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