El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, aseguró que debido a reportes del sistema bancario e incluso de agencias extranjeras se hizo el rastreo de una decenas de propiedades en México y el extranjero, vehículos de lujo y transacciones millonarias entre familiares y empresas vinculadas al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Al comparecer ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que de forma inédita fue transmitida públicamente, y en la cual también estuvo presente el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, el titular de la UIF presentó un esquema sobre las transacciones financieras del mandatario estatal e incluso mencionó un informe sobre un arresto por robo de armas.

Ante los cuestionamientos del abogado del inculpado, Alonso Aguilar Zínser, el funcionario precisó que hay una disparidad entre los bienes adquiridos por el gobernador tamaulipeco con sus ingresos, lo que disparó las alarmas.

Agregó que algunas empresas involucradas en las transacciones financieras detectadas han sido vinculadas con el Cartel de Sinaloa, aunque aclaró que no hay detectado un involucramiento directo con ese grupo delictivo.

Detalló que inicialmente se denunció una compra de departamento en Santa Fe con recursos de posible procedencia ilícita, pero en este caso no le corresponde a la UIF más que demostrar hechos y corresponde calificar si se trata de conductas delictivas o no.

“Para mí resulta importante plantear no solamente el movimiento de 42.6 millones de pesos que existen entre una y otra empresa, sino que hay tres empresas que terminan enviando recursos y la empresa fachada remite a una cuarta empresa por cantidades importantes, tres millones de pesos, 2.5 millones de pesos y 875 mil pesos en marzo de 2014”, sentenció.