CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2021.- Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, y Ulises Lara López, Vocero de la fiscalía, presentaron los resultados de las investigaciones del colapso en un tramo de la Línea 12 del Metro ocurrido el pasado 3 de mayo de 2021, en el que lamentablemente perdieron la vida 26 personas, otras 98 resultaron lesionadas y se afectó la movilidad de cientos de miles de personas debido a la interrupción de un servicio de transporte público esencial para la zona oriente de la Ciudad de México y su área conurbada.
FOTO: FGJCDMX/CUARTOSCURO.COM PILAR MANSILLA
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que durante las investigaciones a la empresa Black Wall Street Capital y con el apoyo de agencias extranjeras se detectó que posiblemente mantiene operaciones financieras con otra compañía relacionada con Liliana María “N”, pareja sentimental de Eduardo Fernando “N”, considerado operador financiero del Cártel de Cali.
Ulises Lara López, coordinador General de Asesores de la dependencia, informó que también se detectó que probablemente la empresa financiera tiene como accionista principal a Juan Carlos “N”, a quien la FGJCDMX “, le imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y quien posiblemente pretendió enviar esos recursos a otra empresa”.
Asimismo, dijo que se detectaron posibles “transferencias millonarias”, las cuales no han sido reportadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Detalló que se realizaron depósitos por más de 50 millones de pesos y retiros por casi la misma cantidad, de julio 2021 a enero 2022, tuvo depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones y que, en otra cuenta recibió más de 14 millones de dólares y realizó retiros por cerca de 100 millones de dólares, casi de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.
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Precisó que, de enero a junio de 2021, recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China y de noviembre 2020 a marzo 2021 recibió cerca de millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.
Lara López dijo que probablemente Black Wall Street Capital operó con empresas de las llamadas “factureras”, incluidas en los listados del Servicio de Administración Tributaria (SAT), “que el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación señala como contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, es decir, operaciones inexistentes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizables”.
Dentro de las investigaciones se han detectado transferencias internacionales, posiblemente irregulares, siendo así que de 2018 a 2022 envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más 470 mil libras esterlinas, cerca de 58 mil francos suizos, casi 130 millones de dólares y recibió poco más de nueve millones de dólares americanos.
Expuso que de 2015 a 2021 presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las cuales declaró ingresos acumulables de casi 84 millones de pesos, con deducciones autorizadas de casi dos millones de pesos más; observándose la deducción total de sus ingresos y causando pérdidas.
Lara López indicó que la información que han recabado “establece claramente un esquema de posibles operaciones financieras millonarias irregulares, tanto a nivel nacional como internacional, que dan cuenta de la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocidas como lavado de dinero”.
Por lo anterior estimó que la empresa no ha presentado denuncia alguna sobre el numerario que señalaba como faltante, ni ha presentado la documentación que acredite el origen lícito del dinero, como esta Fiscalía General de Justicia lo señaló ayer y, por ende, no han podido acreditar lo que señalan les fue robado.
En cuanto a las irregularidades que se han denunciado durante el cateo, el funcionario dijo que “si bien es cierto que autoridades judiciales locales también han determinado la existencia de posibles irregularidades durante la ejecución de una orden de cateo en dicha empresa, razón por la que esta tarde obtuvieron el sobreseimiento de la causa penal y su libertad, queda de manifiesto que los datos de prueba con que cuenta esta Fiscalía sobre la posible comisión de dicho ilícito, son sólidos, contundentes e irrefutables, la investigación en coordinación con autoridades federales continuará”.
Finalmente, recordó que tanto los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que ejecutaron la orden de cateo, como el agente del Ministerio Público que coordinó el mandamiento judicial, se encuentran sujetos a investigación.
