La empresa internacional de pagos financieros Visa desconectó sus tarjetas para evitar hacer transacciones internacionales de CI Banco.

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“Tal medida nos fue anunciada de manera repentina el domingo 29 de junio a las 20:00 horas y, ratificada hasta este lunes 30 de junio a las 12:30 horas, misma que surtirá efecto a partir de las 14:00 horas de México“, detalló en un comunicado la institución financiera.

Indicó que la decisión afecta en especial su tarjeta CICash Multicurrency.

Al respecto, CIBanco explicó a sus clientes que el dinero que se hubieran podido haber gastado con sus tarjetas afectadas podrá ser reembolsado en la moneda de origen de la compra o en moneda nacional.

“Reiteramos a nuestros clientes que se trató de una decisión ajena a CIBanco“, señaló el grupo financiero.

Por otro lado, Standard & Poor’s dio a conocer que dio por concluido su contrato con CIBanco, luego de que degradara la calificación del grupo a grado especulativo tras ser acusado de nexos con el crimen organizado.

La calificadora informó del retiro de las calificaciones de largo y corto plazo a CI Banco y de Finanmadrid México, que se ubicaban en ‘mxCCC+’ y ‘mxC’, respectivamente.

Explicó que la rebaja en las notas crediticias era reflejo de la acusación del Departamento del Tesoro de EU contra CIBanco.

La nota ya estaba en ‘revisión especial’, con implicaciones negativas, lo que representaba la probabilidad de que fuera degradada aún más en los próximos 90 días.

Apenas la semana pasada, la Red de Control de Delitos del Departamento del Tesoro (@USTreasury), decidió emitir órdenes para que no haya transacciones con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, con sede en México, por su posible relación en el lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.

El pasado jueves, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las dos instituciones bancarias, primero, así como de la casa de bolsa.

Pero este lunes, solicitó la necesaria e imperante colaboración de todos los participantes en el mercado para que dar confianza y asegurar la viabilidad operativa, nacional e internacional del sistema.

“Por tanto, todas las entidades financieras, incluidas las referidas en los comunicados de FinCEN, e incluso aquellas que tengan el carácter de filiales están habilitadas para continuar realizando operaciones incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa las de banca y crédito, tanto en territorio nacional como en el extranjero; las realizadas con toda clase de valores, quedando comprendida la compraventa de acciones de fondos de inversión, la ejecución de reportos y las relacionadas con fideicomisos, y cualquier otra que implique la provisión de liquidez“, dijo.

En un principio, la Secretaría de Hacienda reprobó las acciones que el Departamento del Tesoro en contra de tres instituciones financieras mexicanas.

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Si bien reconoció la comunicación con la Fed al respecto, aseveró que, “la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales”.