La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bloquearon en conjunto operaciones financieras y suspendieron actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con el Cártel del Pacífico.

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Pero también bloquearon las entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

La Secretaría de Hacienda del gobierno de México informó lo anterior y señaló que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.

Asimismo, señaló que este análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas “operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional”.

Hacienda señaló que derivado de lo anterior, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, toda vez que, indicó, se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.

“Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero, así como fortalecer la coordinación bilateral en materia de inteligencia financiera y de seguridad internacional”.

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrendó el compromiso del Gobierno de México de proteger la integridad del sistema financiero, combatir actividades de lavado de dinero y consolidar la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.

Desde el pasado martes, la Secretaría de Gobernación informó que la Dirección General de Juegos y Sorteos suspendió la operación de 13 casinos, a partir de la investigación hecha por Hacienda, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, que identificaron los locales que operan en el país, y que fueron listados para bloquear sus cuentas por la UIF.

Entonces, se dijo que se trataba de casinos que operan de forma física y virtual, por lo que la suspensión de actividades “se llevó a cabo de manera inmediata para garantizar la legalidad de las operaciones, así como la protección a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas”.

Hacienda fue más allá al señalar que en estos casinos se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas y que, “por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”.

Asimismo, señaló que se identificaron conductas consistentes con lavado de dinero en establecimientos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

EU da nombres

En tanto, el Gobierno de los Estados Unidos informó este jueves de sanciones contra la familia Hysa, radicada en México y Canadá, por presuntamente utilizar su red de casinos para lavar dinero procedente del Cartel de Sinaloa.

“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se unieron al Gobierno México para desarticular al grupo criminal organizado Hysa y a numerosos establecimientos de juego en México involucrados en lavado de dinero vinculado a carteles“, indicó el Departamento del Tesoro.

En un comunicado, informó que entre los afectados por las medidas están Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, quienes han “utilizado su influencia, a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México, incluidos casinos y restaurantes, para lavar dinero proveniente del narcotráfico” con “el consentimiento del Cártel de Sinaloa“.