El Departamento del Tesoro emitió órdenes contra tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como preocupaciones principales de lavado de dinero, vinculadas con el tráfico ilícito de opioides.
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Esta acción de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), enmarcada bajo las nuevas facultades de la Ley FEND Off Fentanyl, busca cortar el flujo financiero que alimenta a cárteles como el CJNG, el de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
CIBanco, con más de 7 mil millones de dólares en activos, fue señalado por facilitar servicios financieros a cárteles mexicanos y por participar en pagos hacia China para adquirir precursores químicos del fentanilo. En 2023, un empleado del banco ayudó a lavar 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, se procesaron más de 2.1 millones de dólares en pagos ilícitos hacia China.
Intercam, otro banco comercial con 4 mil millones en activos, fue vinculado directamente con miembros del CJNG. En 2022, sus ejecutivos se reunieron con presuntos criminales para discutir esquemas de lavado de dinero. Durante tres años, se procesaron más de 1.5 millones de dólares en pagos a empresas chinas involucradas en la producción de fentanilo.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa, con casi 11 mil millones de dólares en activos, fue implicada en operaciones de blanqueo de capitales del Cártel de Sinaloa. Entre 2013 y 2023, Vector procesó pagos por más de un millón de dólares hacia China, lo cual evidencia graves deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (ALD/CFT).
Esta intervención de FinCEN refuerza el compromiso de EE.UU. por combatir el narcotráfico desde el sistema financiero. En enero de 2025, la administración Trump ordenó clasificar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, entre ellos el CJNG y el Cártel de Sinaloa, intensificando así la presión legal y financiera en su contra.
Las nuevas restricciones financieras prohíben a cualquier institución estadounidense realizar transferencias —incluyendo en moneda virtual— desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o hacia cuentas asociadas. Las sanciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial en el Registro Federal.
¿Vector, vinculada a Alfonso Romo, exfuncionario de AMLO?
Alfonso Romo, está relacionado con VECTOR Casa de Bolsa, tuvo un papel clave en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como jefe de la Oficina de la Presidencia entre 2018 y 2020.
Aunque dejó el cargo en diciembre de 2020, el presidente aclaró que seguiría fungiendo como enlace con el sector privado, subrayando su relevancia política y económica.
