Foto: Cuartoscuro.com La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió este miércoles a las sanciones administrativas y civiles impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, acusados de presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
La CNBV inicia revisión a las instituciones señaladas
En un comunicado oficial, la SHCP informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha iniciado un proceso de revisión conforme a la regulación nacional. Hasta el momento, las investigaciones han detectado irregularidades de carácter administrativo, por las cuales ya se impusieron sanciones que ascienden a 134 millones de pesos.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
Hacienda subrayó que, en caso de contar con pruebas contundentes sobre actividades ilícitas por parte de estas instituciones financieras, actuará con todo el peso de la ley. No obstante, aclaró que, hasta la fecha, no se ha recibido información que confirme dichas acusaciones.
Coordinación con EE.UU., sin subordinación
La SHCP destacó que mantiene una relación de cooperación y diálogo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, basada en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la colaboración sin subordinación.
En este marco, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue notificada por el gobierno estadounidense sobre presuntas irregularidades. Hacienda solicitó información concreta que respaldara dichas acusaciones, pero no se ha recibido ningún dato probatorio que pudiera ser verificado por la UIF o por la CNBV.
Transacciones con empresas chinas
La única información concreta proporcionada hasta el momento corresponde a transferencias electrónicas realizadas por más de 300 empresas mexicanas, a través de diez instituciones financieras nacionales, con empresas chinas legalmente constituidas.
Estas operaciones forman parte del comercio bilateral entre México y China, que asciende a 139 mil millones de dólares anuales, y donde participan miles de compañías registradas formalmente.
Compromiso con la legalidad y la transparencia
Finalmente, la SHCP reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento estricto de la regulación del Sistema Financiero Nacional. Aseguró que se continuará combatiendo cualquier actividad ilícita, incluido el lavado de dinero, siguiendo las instrucciones de la presidenta de actuar siempre conforme al Estado de derecho y con base en pruebas sólidas.
