El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó, a partir de junio del año pasado -cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó directamente a instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y al tráfico de fentanilo-, la capacitación de diversos sujetos obligados de sectores que realizan actividades consideradas vulnerables, en la prevención y combate del lavado de dinero.

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Sectores capacitados y cumplimiento de la Ley Federal

Así, en reuniones virtuales y presenciales, se ha capacitado a organizaciones como colegios de notarios, corredores, mediadores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas, concursos y sorteos, representantes de donatarias, comercializadores de vehículos, entre otros, en el correcto cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Además de que se les hicieron recomendaciones de buenas prácticas y se les explicó cuáles son las obligaciones que corresponden a cada sector, entre ellas darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes.

SAT expone obligaciones clave para sujetos obligados

Asimismo, el SAT señaló que en dichas reuniones se expuso que, de acuerdo con la Ley en la materia, los sujetos obligados deben identificar a clientes o usuarios y verificar su identidad; solicitar alta de activos virtuales; cuando haya relación de negocios, requerir a clientes o usuarios, información sobre su actividad u ocupación.

También, se debe solicitar a clientes o usuarios, información acerca de la existencia del beneficiario controlador; custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable; brindar las facilidades en las visitas de verificación, así como contar con lineamientos internos.

El organismo fiscalizador señaló que también, se hizo la invitación a visitar el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde se pueden consultar los apartados de las 17 Actividades Vulnerables y conocer la información relacionada con los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de ellas.

El SAT recordó que la Ley considera a las Actividades Vulnerables como aquellas que, “por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero, mediante actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados”.

SAT cumple programa de capacitación especializada para prevenir lavado de dinero

El SAT señaló que estas reuniones forman parte del cumplimiento al programa de capacitación especializada sobre Actividades Vulnerables y prevención de lavado de dinero, realizadas a través de la coordinación con los representantes de las asociaciones o sociedades donde se encuentran integrados los sujetos obligados, a fin de sensibilizar sobre la trascendencia de cumplir con sus responsabilidades administrativas.