Con el objetivo de reforzar las herramientas para evitar que las donatarias sean utilizadas para lavar dinero por parte del crimen organizado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició el Programa de Orientación para cada uno de los sujetos obligados que efectúan Actividades Vulnerables.

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Dicho programa, observó el organismo recaudador, se lleva a cabo de manera presencial y a distancia, con el objeto de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

La primera sesión estuvo dirigida a quienes realizan la Recepción de donativos, es decir, asociaciones y sociedades sin fines de lucro que reciben donaciones por un valor igual o superior al equivalente a 1,605 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), esto es, 188,282.55 pesos.

La asesoría inició este viernes en las instalaciones del SAT, con la participación de 250 representantes y titulares de donatarias.

Además, el evento se transmitió por el canal oficial del SAT en YouTube, donde se recibieron y respondieron preguntas de los sujetos obligados.

El brazo recaudador del gobierno federal aseveró que la orientación fue impartida por personal especializado, lo que permitió a las y los sujetos obligados conocer, de manera clara y transparente, sus deberes para cumplir adecuadamente con lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El Programa de Orientación contempla sesiones específicas para cada una de las 17 Actividades Vulnerables previstas en la ley, por lo que se convocará a los sujetos obligados para que participen.

Según el Artículo 17 de la LFPIORPI, son actividades económicas lícitas susceptibles de ser usadas para el lavado de dinero, mismas que están sujetas a obligaciones de identificación, aviso y restricción de efectivo ante el SAT.

Entre ellas se encuentran: juegos con apuesta, concursos o sorteos; emisión o comercialización no financiera de tarjetas de servicios, crédito o prepagadas; cheques de viajero; otorgamiento habitual de mutuo, préstamo o crédito sin ser entidad financiera.

Asimismo, la intermediación en la transmisión de derechos sobre bienes inmuebles; servicios de construcción o desarrollo inmobiliario; comercialización de metales y piedras preciosas, joyas o relojes; subasta o comercialización de obras de arte; venta de vehículos nuevos o usados; servicios de blindaje; traslado o custodia de dinero y valores; y servicios profesionales relacionados con manejo de cuentas, constitución de sociedades o fideicomisos.

También se consideran las actividades de fedatarios públicos (notarios y corredores); la recepción de donativos por asociaciones sin fines de lucro; servicios de comercio exterior; arrendamiento de inmuebles o vehículos; emisión o gestión de monederos electrónicos; y operaciones con activos virtuales (criptomonedas) cuando superen ciertos montos.

Con estas acciones, el SAT aseguró que fortalece el acercamiento con quienes realizan actividades económicas consideradas vulnerables y refuerza las medidas de prevención del lavado de dinero conforme a estándares internacionales.