El gobierno de México está decidido a combatir el lavado de dinero, así como al financiamiento de actividad ilícita por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera emitió dos documentos de Mejores Prácticas dirigidos a los sectores de Transmisores de Dinero y Almacenes Generales de Depósito.

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Los documentos emitidos y dados a conocer por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a los involucrados, corresponden a la elaboración de los Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y de los Reportes de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP), incluyendo aquellos clasificados como Reportes de 24 horas, considerando las particularidades operativas y los riesgos propios de cada sector.

En el marco de las acciones permanentes para fortalecer el régimen nacional de prevención y combate al lavado de dinero, así como al financiamiento de actividades ilícitas, la UIF señaló que estas guías tienen como objetivo apoyar a las entidades obligadas en la identificación de áreas de oportunidad para mejorar la calidad, consistencia y oportunidad de la información remitida a la Unidad, con la finalidad de fortalecer los procesos de análisis y diseminación de inteligencia financiera.

Asimismo, considera que este ejercicio de retroalimentación técnica entre autoridades y sectores supervisados busca impulsar una mayor efectividad del sistema preventivo, promoviendo prácticas alineadas con los estándares internacionales y con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en beneficio del fortalecimiento continuo del sistema nacional de prevención y combate del blanqueo de capitales y delitos relacionados.

En consecuencia, la CNBV, a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información en materia de PLD, remitió los documentos de Mejores Prácticas a 114 transmisores de dinero y a 15 almacenes generales de depósito, y coadyuvará, en el ámbito de su competencia, en su implementación por parte de las entidades financieras, en beneficio del adecuado desarrollo del sistema financiero mexicano.