Tras las acusaciones hechas el año pasado, por el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos a dos bancos y una casa de bolsa mexicanas de estar ligadas con operaciones del crimen organizado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), revisaron las llamadas tipologías relevantes de lavado de dinero vinculadas con organizaciones delictivas.

LEE ADEMÁS: Trump impone arancel del 10% a países que se oponen al plan sobre Groenlandia

En este sentido, la Secretaría de Hacienda informó que México participó como co-líder en la instalación del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG) ello, luego de la Primera Reunión Presencial de dicho Grupo de Trabajo, impulsada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Durante el desarrollo de los trabajos, también se incluyeron y analizaron las redes de facilitadores y cómplices, ingresos y medios de pago alternativos, activos virtuales y sus prestadores de servicios, actividades vulnerables tradicionales y esquemas asociados a delitos en el sector de hidrocarburos.

De esta forma, aseguró la dependencia del gobierno de México, “permitió identificar patrones comunes y áreas de oportunidad para fortalecer la detección, el análisis y la acción coordinada a nivel internacional“.

México participa como co-líder en la instalación del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG).

Los pasados días 12 y 13 de enero, en Washington, D.C., se llevó a cabo la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada… pic.twitter.com/3Gs0ixTxEZ

— Hacienda (@Hacienda_Mexico) January 16, 2026

En el encuentro, que se llevó a cabo la semana pasada, participaron también, unidades de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay.

TAMBIÉN PUEDES LEER: MC pide condena del Congreso por represión en Irán

El TOC-WG es un mecanismo de cooperación internacional co-liderado por la UIF de México y FinCEN, que opera bajo un esquema de coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Office of Foreign Assets Control–OFAC), orientado a fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y la afectación de las estructuras financieras de la delincuencia organizada transnacional.