Bloquea gobierno federal más de 38 mil cuentas en seis meses

URBANO BARRERA

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Vinculadas con fondos sospechosos o manejos ilícitos en los últimos seis meses el Gobierno federal ha bloqueado 38 mil 265 cuentas bancarias.

 Todas ellas comprometen 26 mil 858 millones 689 mil pesos moneda nacional.

De acuerdo al más reciente reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de enero a junio 2022 se emitieron 10 acuerdos de bloqueo en los cuales se encuentran 59 sujetos.

El mayor número de acuerdos se registró en 2019 con 184, mientras que en 2020 se encuentra el mayor número de sujetos bloqueados. Durante 2021 son 105 y en 2022 suman 59.

La UIF ha incluido en la Lista de Personas Bloqueadas a 8 mil 552 sujetos, tanto personas físicas, como morales.

Del total, se han eliminado de la lista mil 885. Actualmente se tienen 6 mil 667 sujetos en Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

Actualmente se encuentran bloqueadas 38 mil 265 cuentas. Se tiene en 2020 el mayor número de cuentas bloqueadas.

Como resultado de la incorporación de sujetos a la LPB, de enero a junio 2022 se bloquearon 26 mil 858 millones 689 mil pesos.

Una vez que se realizó el bloqueo se le otorgó garantía de audiencia a quienes reclamaban  9019,402,596 pesos, en juicio de amparo hay 14,667,865,745, fondos no identificados son 281,761,250, los montos desbloqueados son 23,969,029,592 y los bloqueos actuales llegan a 14,284,049,309.

De enero a junio 2022, la UIF recibió 381 juicios de amparo. Asimismo, se recibieron 16 solicitudes del Consejo de la Judicatura Federal de enero a junio 2022.

De todas estas indagatorias la Fiscalía General de la República (FGR), recibió 579 peticiones de investigación, para posible consignación de los imputados.

Las Petición a Fiscalía General de la República, son todas aquellas solicitudes de información basadas en el Convenio de Coordinación para el Intercambio de Información que celebraron la entonces Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

En ellas, se solicita información de personas identificables respecto a operaciones inusuales, relevantes y/o preocupantes, así como reportes de internación o salida de bienes a que se refiere el artículo 9 de la Ley Aduanera, de personas físicas y morales relacionadas con alguna carpeta de investigación.

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