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31, julio 2022
URBANO BARRERA Foto: Vinculadas con fondos sospechosos o manejos ilícitos en los últimos seis meses el Gobierno federal ha bloqueado 38 mil 265 cuentas bancarias. Todas ellas comprometen 26 mil 858 millones 689 mil pesos moneda nacional. De acuerdo al más reciente reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de enero a junio 2022
8, noviembre 2021
POR AIDA RAMIREZ MARIN La boda del hasta ayer, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, tuvo consecuencia y de plano, fue relevado por Pablo Gómez Álvarez. No obstante que la UIF pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López quien,
22, septiembre 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano anunció este martes que presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, arrestado en ese país por narcotráfico. “La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares,
21, septiembre 2021
Denuncian a Gloria Trevi y a su esposo por evasión fiscal Mediante una denuncia que la “Unidad de Inteligencia Financiera” (UIF), presentó ante la “Fiscalía General de la República” (FGR), se dio a conocer que la cantante regiomontana Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, y su esposo el abogado Armando
9, agosto 2021
El Fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto no para de investigar empresas fraudulentas, que esconden sus finanzas y evasores profesionales de impuestos, amén de actos de corrupción y enriquecimiento ilícito en algunos casos. Ahora le toca el turno a la Entidad Mexicana de Acreditación conocida como EMA que desde hace 23 años
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